2025年7月初，一辆运输货车驶入某商场卸货区，车上一名黑衣黑帽戴口罩的男子，与商场酒水部门主管张女士对接后，带人搬走了事先已付款的价值29万余元的高档白酒。

之后，对方又分三次陆续搬走价值总计155余万元的高档白酒。7月24日，黑衣男子又如往常一样来取价值49万余元的货物时，却被告知商场没有备货。原来，商场早已接到公安机关电话，得知对方买酒款项涉及诈骗赃款。同年8月，该“搬酒”犯罪团伙成员冯某、杜某、郭某相继落入法网。

案件移送至检察机关后，检察官根据相关证据，发现该团伙还有三名成员尚未到案。对此，检察官依法对本案遗漏的杨某甲、杨某乙（上述黑衣男子）、王某予以追诉。2025年10月，该团伙所有成员悉数到案。

这看似简单的“搬酒”交易，背后竟藏着一条电信网络诈骗的“洗钱”黑链。

报酬丰厚的“搬酒”赚钱广告

2025年6月底，杨某甲与朋友杨某乙、冯某、王某在网上看到“搬酒”赚钱的广告。广告具体内容为想“搬酒”赚钱的人，需要先向上家提供虚拟币作为押金，再根据指示找货车去商场取酒，途中将酒转移至其他车辆后低价卖出，就可获取十分之一利润作为报酬。

“搬酒”团伙在商场取酒（红圈内为团伙成员）

7月初，杨某甲、冯某等人出资向上家交纳押金，杨某乙负责“搬酒”并与带着另一辆货车的冯某会合。将高档白酒搬至另一辆车上后，再由曾从事白酒行业的冯某负责卖酒。当天，他们每个人就赚了八九千元。此后，尝到甜头的三人还纠集冯某的朋友杜某、郭某一同参与“搬酒”。

“搬酒”团伙卖酒（红圈内为团伙成员）

上家下达的“高买低卖”、分两辆车拉货等反常指示，以及过于丰厚的报酬，令杨某甲、杨某乙、冯某、王某意识到购酒钱款是违法所得。因此，在取货过程中，杨某甲、冯某一直提醒参与人员搬货时戴好口罩，并在任务结束后退群，删除聊天记录。这些要求也让杜某、郭某意识到自己在做违法勾当。但在利益的驱使下，他们还是决定铤而走险。

搬的不止是白酒，还是赃款

诈骗分子诱导被害人“投资”进而骗取其钱款

事实正是如此，公安机关查明，发布广告让杨某甲等人“搬酒”的上家，实际上是一个电信网络诈骗团伙。2025年6月，市民施先生经人介绍，在某投资平台跟投虚拟币。平台显示每天有6%-8%的收益，这令施先生很满意，可当他打算提现时，却发现虽然账户内虚拟币被清零，但相应的资金却未被汇入银行卡内，后来更是连平台也无法登录。意识到该投资平台是诈骗网站的施先生，遂前往徐汇公安分局报案。像施先生这样，受人诱导在诈骗网站“投资”后被骗取钱款的被害人还有很多。他们被骗走的钱款，成了杨某甲等人搬运的高档白酒。

徐汇区检察院认定，2025年7月，杨某甲、冯某等6人为获取非法收益，在明知取酒流程反常，购酒资金系违法所得的情况下，多次前往商场提取用187万余元赃款所购的高档白酒并转移销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2026年1月，徐汇区检察院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对杨某甲等人提起公诉。同月，徐汇区人民法院依法分别判处杨某甲、冯某等人有期徒刑二年二个月至二年不等，并处罚金人民币二万元；分别判处杨某乙、杜某、郭某等人有期徒刑二年二个月至一年四个月不等，缓刑二年二个月至一年四个月不等，并处罚金人民币一万八千元至一万二千元不等。

检察官提示

本案中，杨某甲、冯某等人虽然没有直接实施诈骗，但也是诈骗链条中重要环节的参与者。他们的“搬酒”行为，帮助犯罪分子转移赃款，危害社会治安。

当下，许多狡猾的犯罪分子不会自己抛头露面，而是通过引诱普通人出借银行卡，代购白酒、黄金等手段来转移涉案赃款。检察官在此提醒大家，网络上所谓的“高回报投资”需要警惕，“赚快钱招聘”更不能轻信，尤其是涉及虚拟币交易，或是要求先付押金的，更是电信诈骗的重灾区。大家不仅要防止成为犯罪的受害者，更不能沦为犯罪的工具人。